Casino de Colombie-Britannique Accusé de Blanchiment d'Argent

05 Oct. 2017

Le gouvernement de Colombie-Britannique a été accusé d'avoir caché un rapport sur le blanchiment d'argent impliquant un casino en Colombie-Britannique.

Vendredi, le général de la Colombie-Britannique, David Eby a publié un rapport écrit en 2016 qui contient des allégations de blanchiment d'argent au River Rock Casino Resort de Richmond, à Vancouver. Ce rapport révèle que ce casino de Colombie-Britannique était enclin à accepter des achats en espèces individuels supérieurs à 500 000 dollars canadiens, principalement des "gros clients VIP asiatiques" qui n'ont souvent "aucune source de fonds connue".

Selon le rapport, River Rock aurait accepté 13,5 millions de dollars en coupures de 20 $ en juillet 2015 seulement, avec beaucoup de transactions importantes impliquant des "liquidités non traçables" étant déposées au casino ou juste à l'extérieur de la propriété du casino pour les clients durant la nuit."

Le rapport indique également que "les non-résidents riches ou les entreprises ayant des intérêts à la fois à Vancouver et en Chine" utilisent des "opérations bancaires souterraines" pour trouver un moyen de contrôler les capitaux de la Chine. On pense que ces opérations bancaires souterraines sont devenues une caractéristique de commodité pour les joueurs VIP qui pourraient ne pas pouvoir envoyer de fonds au Canada.

D'où ce Rapport sur le Casino de Colombie-Britannique Provient-Il ?

Le rapport a été commandé par la Direction de l'application des règles de jeu de la Colombie-Britannique, qui supervise les activités de la British Columbia Lottery Corporation (BCLC), qui sont responsables des opérations de casino provinciales. La BCLC gère également le casino en ligne de la province de Colombie-Britannique, PlayNow et a déjà acquis une réputation pour ne pas être trop préoccupé par l'argent qui traverse leurs canaux.

Au printemps, la Colombie-Britannique a élu un nouveau gouvernement de coalition NDP-Green, on pense que les libéraux ne voulaient pas révéler ce rapport et ses résultats. Eby a déclaré que le rapport financé par l'État "fait une série de recommandations sérieuses pour la réforme, qui auraient dû être rendues publiques au moment où le rapport a été terminé".

On estime que l'enterrement de ce rapport suggère que les libéraux ont des arrière-pensées derrière leur décision d'avril 2016 de relancer une équipe conjointe d'enquête sur les jeux illégaux.

Le nouveau gouvernement néo-démocrate affirme qu'il procédera à un examen indépendant pour déterminer les mesures nécessaires pour se conformer aux casinos de la Colombie-Britannique et BCLC a promis une coopération complète et a déclaré une tolérance zéro pour les criminels qui pourraient tenter de cibler les activités de casino.

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